证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-080 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第六届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 一、董事会会议召开情况 1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议的会议通知已于2025年11月25日以电子邮件的形式通知了全体董事。 2、本次会议于2025年12月1日下午14:00以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次会议由公司董事长朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》； 公司独立董事金源先生连续任职 ...