会议信息 - 2025年12月1日公司第七届董事会第二十七次会议通讯表决召开[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] 投资决策 - 公司以5000万元自有资金与多方设3亿产业基金[3] - 《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》4票同意通过[5] 委员会调整 - 审计、提名等四个委员会成员调整[6] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》9票同意通过[6] 制度制定 - 《关于制定<董事、高级管理人员离职制度>的议案》9票同意通过[7]