会议安排 - 公司拟于2025年12月19日上午11时在香港中环举行股东特别大会[4][87] - 代表委任表格最迟须在会议或续会指定时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4][48] - 公司将在2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[50][95] - 为参会投票，需在2025年12月15日下午4时30分前完成股份过户登记[50][95] 购股计划 - 现有购股计划于2015年1月23日采纳，2025年1月22日届满[9] - 最后实际可行日期有1875万份购股尚未行使[17] - 雇员获授1875万份购股行使期为2019年4月10日至2029年4月9日，每股行使价0.900港元[18] - 董事会建议采纳购股计划，有效期10年，可提前终止[19] - 计划可发行新股份总数不得超批准日已发行股份总数（不含库存股）的10%[26][73] - 最后实际可行日期已发行股份4.1255亿股，计划限额为4125.5万股[26][73] - 授予合资格参与者的购股归属期不得少于授出日期起12个月[31] - 新雇员获授购股替代被没收购股，归属期可能少于12个月[31] - 向特定情况终止雇佣关系的雇员授出购股[31] - 购股权计划合资格参与者工作价值6至12个月内可实现，需采用加速归属安排[33] - 购股计划需待股东决议及上市委员会批准方可作实[35] - 每份购股权行使价不得低于授出日期收市价及前5个营业日平均收市价的较高者[37] - 授出购股要约可在30日内接纳，需支付1.00港元作为代价[38][61] - 12个月内为同一合资格参与者发行股份总数不得超已发行股份1%[59] - 若授出购股权给特定人员使12个月内已授出购股涉及股份超规定，须经股东投票决议批准[62] - 不得在特定期间授出购股权[63] - 特定期间董事不得买卖公司证券及获授购股，特殊情况除外[63] - 董事会提呈授出购股时可按情况施加条件[64] - 评估表现目标参考多因素，由董事会酌情评估[64] - 表现目标不适用于可能向独立非执行董事授出的购股[65] - 购股权可在归属日起至要约函指定的届满日营业结束时内行使，不得迟于授出日期满10周年当日[67] - 公司接获行使通知及款项等后28日内，应配发给获授人股份并发行股票[67] - 获授人因非身故等原因不再为合格参与者，购股权在身份终止3个月后作废，除非董事会另有决定[68] - 获授人身故，遗产代理人可在12个月内行使其有权行使的购股权[68][78] - 授出日期后12个月内，获授人不再为集团雇员，购股自动失效，除非董事会豁免或延长[71] - 获授人递交辞呈，购股权在董事会决定的不超1个月期间后失效[72] - 公司将在采纳日期起3年后更新计划限额，更新后发行股份总数不得超更新日已发行相关类股份（不含库存股）的10%[73] 公司更名 - 建议将公司英文名改为“Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited”，中文名改为“亚洲策略数字科技控股有限公司”[10][42][91] - 建议更改公司名称需股东特别决议及开曼群岛公司注册处处长批准[44] 其他 - 董事会由五名执行董事和三名独立非执行董事组成[94] - 股东有权委任受委代表出席股东大会及投票[92] - 委任受委代表的文据须书面签署并在指定时间前交回[92] - 交回委任文据后股东仍可亲自出席大会投票[92] - 联名持有人中排名首位者有权投票[95] - 若大会当日香港挂八号或以上台风信号等，大会将延期[95] - 公司将在官网和联交所网站公告重新安排的会议信息[95]