证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-001 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 27 日以线上通 讯软件发送方式发出。会议由董事长周明明先生主持，会议应到董事 11 人，实 到董事 11 人（其中 8 人以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投 项目的议案》 保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》 披露的《关于使用募集资金向全资子公司 ...