上市与股本变更 - 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.10万股[2] - 公司注册资本由36,000.00万元变更为40,000.10万元[3] - 公司股份总数由36,000.00万股变更为40,000.10万股[3] - 公司于2025年11月6日在上海证券交易所主板正式上市[3] 人员与制度 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司制定《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》等6项制度[7] - 公司修订《董事会专门委员会议事规则》等2项制度[7] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需股东会审议通过后生效[7] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 董事人数不足规定人数2/3（即8人）、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[11] - 授权有效期限为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止[6] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 战略委员会成员为3名，召集人1名由董事长担任[12] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[13] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[13] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，均由董事会聘任或解聘[14] 利润分配 - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[15] - 公司不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在本次利润分配中有不同占比要求[15] - 公司当年净利润较上年度增长超10%，董事会可提发放股票股利方案交股东会审议[15] - 公司利润分配预案由董事会结合章程、盈利、资金供需情况提出并拟订[15] - 董事会审议现金分红方案通过后提交股东会审议[15] - 独立董事可征集中小股东意见，提出分红提案并提交董事会审议[15] - 股东会审议制定或修改利润分配相关政策，须经出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过[16] - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议[16] 其他 - 公司减少注册资本弥补亏损，应自股东会决议之日起30日内公告[17] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[17]