董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] 关联交易审议 - 与关联自然人30 - 3000万元且低于最近一期经审计净资产5%的关联交易，需董事会审议[8] - 与关联法人交易金额占最近一期经审计净资产0.5% - 5%且300 - 3000万元的关联交易，需董事会审议[8] 交易提交审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议[9] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交审议[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交审议[10] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交审议[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，提交审议[10] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交审议[10] 董事会会议安排 - 每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[13] - 需过半数董事出席方可举行，不足时董事长和秘书向监管部门报告[22] - 董事委托他人出席遵循多项原则，一人不超接受两名董事委托[24] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[26] 董事会审议与表决 - 审议提案按程序，不对未通知提案表决[28] - 一人一票，记名和书面表决，意向分同意、反对和弃权[29] - 除特殊情形，决议需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[29][30] - 特定情形董事回避表决，无关联董事过半数出席且通过可形成决议[32] 其他规定 - 利润分配决议先通知注册会计师出审计报告草案[34] - 提案未通过，一月内条件未变不再审议相同提案[34] - 秘书安排记录，董事签字确认记录和决议[35] - 会议档案秘书保存，期限不少于10年[37][38] - 规则经股东会批准生效，修订报股东会批准[40][41] - “以上”含本数，“不超过”不含本数[43] - 规则由董事会解释，未尽事宜参照规定执行[43]