提名委员会修订 - 公司董事会于2025年12月修订提名委员会工作细则[1] 委员会构成 - 提名委员会委员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 提名委员会委员由董事长等提名，由董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，负责主持工作[4] 会议规则 - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 会议召开前三天书面通知，紧急情况可口头通知[11] - 表决方式为举手、书面或通讯表决[11] 记录与生效 - 会议应有记录，由董事会秘书保存，结果书面报董事会[12] - 细则依法律和章程执行，解释权归董事会[15] - 细则自董事会批准后生效，修订亦同[15]