股东大会决议 - 2025 年第二次临时股东大会上所有决议案以投票表决方式正式通过[3][6] 股份情况 - 截至 2025 年第二次临时股东大会日期，公司有 821,427,300 股每股面值人民币 0.10 元的已发行股份[6] 决议案投票情况 - “审议及批准建议使用发行 A 股超募资金等永久补充流动资金”赞成票 278,294,985 股，占比 99.9670%[9] - “审议及批准建议取消监事会等”赞成票 276,949,104 股，占比 99.4835%[9] - “审议及批准募集资金管理制度”赞成票 245,392,298 股，占比 88.1479%[9] 董事任免 - 张玉明获委任为第十届董事会独立董事，2025 年 12 月 2 日起生效，酬金每年 200,000 元（税前）[4][11] - 沈鸣杰获委任为第十届董事会职工董事，2025 年 12 月 2 日起生效，按资深工程师薪资领取，无额外董事酬金[4][11] - 张玉明和沈鸣杰任期自 2025 年 12 月 2 日起至 2028 年 6 月 17 日[11] - 2025 年 12 月 2 日起，胡雪退任薪酬与考核委员会成员[5][14] - 2025 年 12 月 2 日起，张玉明获委任为战略与投资委员会成员[5][14] - 2025 年 12 月 2 日起，沈鸣杰获委任为薪酬与考核及环境、社会及管治委员会成员[5][14] 董事会成员构成 - 公告日期公司执行董事为张卫及沈磊[16] - 公告日期公司非执行董事为闫娜、庄启飞、张睿及宋加勒[16] - 公告日期公司独立非执行董事为石艳玲、王美娟、胡雪及张玉明[16] - 公告日期公司职工董事为沈鸣杰[16]