董事选举与辞任 - 董事由股东会从特定候选人中选举产生[7] - 独立董事辞任特殊情况需特殊处理[10] - 董事连续两次未出席视为不能履职应撤换[11] - 董事辞任应提交书面报告并披露[10] - 出现辞任董事会应60天内召集临时股东会选举[12] - 董事任期结束后两年忠实义务仍有效[12] 董事会会议 - 每年至少召开四次定期会议，提前14日通知[14] - 特定情形董事长10个工作日内召开临时会议[14] - 会议由过半数董事出席方可举行，决议需半数通过[18] - 关联董事无表决权，无关联董事需半数通过[19] - 会议记录由秘书组织，出席者签名保存[21] 议案相关 - 专门委员会等有权提议案[22] - 议案需提前提交，紧急事项提前5日[23] - 部分董事认为资料不足可联名提议延期[23] - 董事会仅对列入议程事项表决[23] 其他 - 董事出席费用由公司支付，报销需凭证[25] - 规则按法律及监管规定执行[25] - 规则由董事会拟定，股东会批准生效[25] - 规则解释权归董事会[25] - 总部部门等有提案建议权，提案人定议程[22]