会议信息 - 公司第七届董事会第十九次会议通知于2025年11月6日送达，12月2日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长谢金明主持[2] 议案审议 - 《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》获审议通过，尚需提交股东大会[3][5] - 多项公司治理制度议案获审议通过，部分尚需提交股东大会[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》获审议通过[17][18] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》获审议通过[18][19] - 议案一、议案二部分制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[19]