第五届董事会第二十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-058 杭州初灵信息技术股份有限公司 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于2025年12月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025年11月25日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董 事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持， 经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监 事会并修订《杭州初灵信息技术股份有限公司公司章程》，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时提请 股东会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相 ...