公司治理制度修订 - 公司拟制定、修订37项公司治理制度，部分需提交2025年第三次临时股东大会审议[5][6][7] - 《股东会议事规则》等11项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议[7] 公司章程修订 - 公司不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订涉及“股东大会”改“股东会”等表述调整，修订后将在上海证券交易所网站披露，需股东大会审议[4] 股份相关 - 公司经批准发行的普通股总数为19000万股，成立时向独家发起人发行12500万股，占65.79%，向社会公众发行6500万股，占34.21%[10] - 公司目前股份总额为657,796,824股，均为普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利和承担义务，可获股利分配、参加股东会表决等[15][16][17] - 符合规定比例的股东有权查阅公司会计账簿等，特定股东可请求法院撤销相关决议等[17][19] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[27] - 董事会收到相关提议或请求后需在规定时间内反馈，同意则发出通知[28][29] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[51][52] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[54] 利润分配 - 审议公司利润分配方案的董事会会议，需经全体董事过半数同意，并分别经公司三分之二以上独立董事同意[75] - 利润分配预案应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过[75] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[78][80] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[82] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[84] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后需通知债权人并公告[85]