重大决策事项 - 公司资产对外租赁经营期限3年以上等需决策[7] - 年度财务预算、决算等重大财务事项需决策[6] 重大项目安排 - 超过年度投资计划中项目预计投资额10%以上需决策[9] - 投资额500万元以上技改等项目需决策[9] - 预算外大宗物资采购或大额服务购买100万元以上需决策[9] - 总投资额500万元以上重大工程项目招投标需决策[9] - 公司年度生产经营计划、投资计划等需决策[9] 大额度资金运作 - 预算外资金单项支出金额200万元以上需决策[11] - 固定资产投资、对外捐赠赞助等资金运作需决策[11] 重要人事任免 - 公司高级管理人员、部门总监级等人员职务调整需决策[8] 决策流程 - 提出并确定议题，决策前做好准备工作[15] - 董事会会议以现场召开为原则，也可其他方式[18] - 公司决策机构会议出席人数须达标，按预定议题讨论[18] - 董事会会议书面记名投票表决，党委等按民主集中制表决[19] - 会议记录包含多方面内容，决策结果留文字资料存档[20] 决策后事项 - 相关承办部门及时上报，领导组织实施[20] - 遵守多项纪律规定[21] 责任人与制度执行 - 党委书记、董事长、总经理为第一责任人，违规追责[23] - 公司相关审议事项按《公司章程》及议事规则履行程序[25] - 全资、控股子公司参照制定审批制度并报公司备案[26] - 本制度经公司董事会审议通过后执行[26] 职权与审议 - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权[13] - 超过董事会授权范围事项提交股东会审议[14]