董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] - 独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[10] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知[13] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前一日书面通知[14] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事可书面委托其他董事代为出席[16] - 提案通过需超全体董事人数半数赞成，担保等有额外要求[23] 担保审议 - 单笔担保超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保需股东会审议[23] 提案规则 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议[25] - 二分之一以上与会董事等认为提案不明，会议应暂缓表决[25][26] 会议记录与公告 - 会议记录应包含日期、地点等内容[26] - 决议公告由董事会秘书依规办理，披露前需保密[29] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[29] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[29] 规则说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[31] - 未尽事宜或相悖时以有关法律为准[32] - 规则由董事会解释，自股东会审议通过起实施[32]