一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2025年11月28日由董事会秘书办公室以专 人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2025年12 月2日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公 司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 本议 ...