会议信息 - 2025年第一次临时股东会召开时间为12月18日9点30分，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议审议议案包括修订《公司章程》取消监事会、使用公积金弥补亏损、选举王敏生为非执行董事[7] 股份变动 - 2024年9月19日、2025年6月6日分别注销492.8万股H股及2236.62万股A股，发行股份总数减至18,957,045,833股[14] - 公司现股本总数为18984340033股，境内上市内资股股东持有13569378551股，境外上市外资股股东持有5414961482股[33] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司母公司累计未分配利润为 - 182,077.9万元，盈余公积为20,038.3万元，资本公积为1,133,410万元[21] - 公司拟依次用盈余公积20,038.3万元、资本公积162,039.6万元，合计182,077.9万元弥补亏损[21] - 弥补亏损后，公司母公司盈余公积减至0万元，资本公积减至971,370.4万元，累计未分配利润为0元[23] 人员变动 - 王敏生51岁，拟被选举为非执行董事，任期自2025年第一次临时股东会批准日起至2027年6月止，不在公司领薪酬[1][28] 章程修订 - 《公司章程》修订后明确依据更多法规和监管规则制定[29] - 公司法定代表人变更规定细化，董事长辞任30日内确定新任[29] - 享有临时提案权股东持股比例由3%降至1%[13] 公司治理 - 董事会由9 - 11名董事组成，其中应包括三分之一以上且最少为3人的独立董事及至少1名职工代表董事[64] - 审计委员会至少由3人组成，独立董事应过半数，设1名主任，由董事会指定的独立董事担任[71] - 监事会由7 - 9名监事组成，包括4 - 6名非职工代表监事和3名职工代表监事，取消监事会后需在2026年1月1日前按规定设置董事会审计委员会[80][12] 股东权益 - 股东年会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上股东书面要求可召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%时可不再提取[90] - 公司每年现金分红不低于当期实现的归属于母公司股东净利润的40%[91] - 进行利润分配时现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%[91] 信息披露 - 公司应在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[90] - 公司应在会计年度前6个月结束2个月内报送并公布中期报告[90] - 公司应在会计年度结束4个月内报送并公布年度报告[90] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期一年，可以续聘，公司聘任、解聘或不再续聘会计师事务所由股东会决定[94] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应提前30日通知[95]