公司治理结构调整 - 2025年拟取消监事会并修订《公司章程》及其附件，尚需股东大会审议[1] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[4] 股份相关 - 1998年1月公开发行3500万股，股份总额为139610000股[5] - 2022年12月注销5225536股，总股本减至1425353248股[5] - 启迪科技服务有限公司为第一大股东，持股236947592股[5] 股份交易限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[6] - 公开发行前股份上市交易1年内不得转让[6] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东对违规决议60日内可请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[8] 担保与资产交易 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[11] 股东会召开规则 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足章程规定2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况应2个月内召开临时股东会[12] 股东会召集程序 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情况，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东在特定情况可自行召集主持股东会[14] 股东会提案与投票 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事与监事选举 - 股东大会选举两名及以上董事或监事时采取累积投票制，独立董事与其他成员分别选举[23] - 持有或合并持有3%以上股份股东、董事会、监事会有权提名董事或监事候选人[24] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，含3名独立董事和1名职工代表董事[29] - 董事会负责召集股东会、执行决议、制订方案等多项职权[29] 独立董事职权 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[34] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[35] 专门委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事二名，由会计专业独立董事担任召集人[36] - 战略发展、提名、薪酬与考核委员会成员均为三名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事各二名并担任召集人[36] 高级管理人员 - 总经理应制订工作细则报董事会批准，需报告公司重大合同等情况[38] - 高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[38] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[41] - 利润分配政策制定及调整须经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[46][47] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[49] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[49] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议但需董事会决议[50] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[52]