董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[5] - 董事会应当包括三名独立董事、一名公司职工代表的董事[6] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] 董事会权限 - 董事会可自行决定未超公司最近一期经审计净资产50%的交易事项[10] - 董事会单笔担保金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[12] - 董事会一年内累计委托理财金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[13] - 董事会一年内累计资产抵押不超公司最近一期经审计净资产的50%[13] - 公司与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议批准[13] - 金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会审议后提交股东会[13] - 董事会有权决定一次投资总额占公司最近一期经审计总资产比例30%以下的投资项目[14] 董事长权限 - 董事长可决定未超公司最近一期经审计净资产20%且年度累计未超总资产20%的交易事项[18] - 董事长可决定单笔交易涉及资产相关指标不超公司最近一个会计年度对应指标20%的交易事项[18] - 董事长可决定单笔交易行为本身产生利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润20%的交易事项[18] - 董事长可决定单笔交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产20%的交易事项[18] - 董事长可决定一年内累计金额不超公司最近一期经审计净资产20%的资产抵押行为[20] - 董事长可决定一次投资总额占公司最近一期经审计总资产比例10%以下或连续12个月累计金额不超20%的投资项目[20] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[29] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[30] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[37] - 董事会会议资料保存期限为十年以上[48] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[46] - 董事连续两次未出席也不委托他人出席，董事会建议撤换[39] - 董事会审议通过提案需超半数董事赞成，特殊情况从规定[43] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可暂缓表决[46] - 董事会会议表决实行一人一票，可举手、记名投票或通讯表决[42] - 董事表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[39] 其他 - 董事会决议公告由秘书办理，成员保证内容真实准确完整并担责[50] - 公司公告披露前送深交所登记审查，相关人员保密[52]