公司基本信息 - 2022年7月22日公司在北京证券交易所上市，发行人民币普通股2041.24万股[5] - 公司注册资本为人民币8467.5641万元[6] - 公司股份总数为8467.5641万股，均为普通股[12] 股东信息 - 陈宇出资金额1350万元，认购1350万股，持股比例79.41%[14] - 周洪霞出资金额150万元，认购150万股，持股比例8.82%[14] - 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）出资金额200万元，认购200万股，持股比例11.77%[14] 股份转让与交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让[19] - 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员在公司年度报告公告前30日内不得买卖本公司股票[19] - 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员在公司业绩预告、业绩快报公告前10日内不得买卖本公司股票[19] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益的期限为30日[20] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为60日[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] 公司治理相关 - 公司依据证券登记结算机构信息建立股东名册[22] - 公司按规定建立投资者关系管理制度，董秘负责[23] - 公司召开相关活动时由董事会或召集人确定股权登记日[23] - 公司控股股东、实控人等不得利用关联关系损害公司利益[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足6人等六种情形公司需在2个月内召开临时股东会[37] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[40] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提案后10日内反馈[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事中应有1名为会计专业人士[77] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事，人数总计不得超董事总数的二分之一[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前通知全体董事[85] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[85] 财务与利润分配 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内报送并披露，中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露[97] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不提取[98] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的15%[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[107] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[107] - 公司指定北京证券交易所指定信息披露平台或符合规定的媒体为信息披露平台[112] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，并至少提前2个交易日发布通知[117][118] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需董事会决议[120]