董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 8种情形下应召开临时董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知参会人员，紧急除外[9] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持临时会议[8] 会议要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事连续二次未出席且不委托，董事会建议撤换[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[13] - 非关联与关联董事审议关联交易时不得相互委托[13] - 会议以现场召开为原则，也可非现场或结合方式[14] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[17] - 决议须全体董事过半数通过，特定情况从规定[17] - 关联董事不得表决，无关联过半数出席可决议，不足3人提交股东会[18][19] - 担保事项决议须全体董事过半数且出席会议2/3以上董事通过[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[19] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[20] 会议记录与档案 - 会议记录包括日期、地点、出席人员等内容[22] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[23] 规则生效与解释 - 规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[25]