战略委员会组成 - 委员由五名董事组成[3] - 委员由董事长等提名[3] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，授权委托书提前五日提交[10] - 委员连续两次未出席会议，董事会可撤销其职务[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 建议或提议须全体委员过半数通过[10] - 可采用现场或通讯表决方式开会[12] 其他 - 聘请中介机构费用由公司支付[17] - 细则由董事会审议通过后生效[22] - 细则解释权属于公司董事会[14]