公司基本信息 - 公司于2015年6月9日核准首次公开发行1850万股，6月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为37331.8054万元[8] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股1元[16] - 公司已发行股份数为37331.8054万股，均为普通股[17] 股东与股份 - 发起人陈书智等6人分别持有不同比例股份[15] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[24] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东等6个月内反向买卖股票收益归公司[25] 公司决策与治理 - 股东会审议特定重大资产、关联交易、担保等事项[40][42] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定条件下可召开临时股东会，相关通知及召集有规定[45][49][50][51] - 股东会普通、特别决议通过条件不同[67] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[89] - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议有提议和召集规定[94] - 独立董事任职有条件限制，行使部分职权需过半数同意[101][103] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，由会计专业独立董事召集[109] - 审计委员会相关事项过半数同意后提交董事会[109] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[121] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%，不同阶段有比例要求[124][125] - 利润分配预案和方案审议及派发有规定[125][126] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定，解聘提前十天通知[134] - 公司合并、减资、清算等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[143][144][149] - 控股股东定义为持股超50%或表决权影响股东会决议的股东[155]