独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 最近36个月内受证监会行政处罚、司法刑事处罚、交易所公开谴责或三次以上通报批评人员不得担任[8] - 过往任职因未出席被解职未满12个月人员不得担任[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[13] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查，董事会每年评估并出具专项意见与年报同披露[7] - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解职[11] - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[14] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[16] - 特定事项需经专门会议讨论并全体过半数同意[21] - 两名及以上书面要求延期提议未被采纳向深交所报告[18] - 因故不能出席可书面委托其他独立董事代出席[16][17] - 专门会议需过半数独立董事出席方可举行[23] 公司协助与保障 - 指定董事会办公室、秘书等协助履职[26] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议原则上提前三日提供[26] - 两名及以上认为会议材料有问题书面提出延期，董事会应采纳[26] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除向证监会和深交所报告[27] - 履职涉及应披露信息公司不披露，可直接申请或向相关部门报告[27] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[27] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会提案股东会审议并在年报披露[27] 其他规定 - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[15] - 本细则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[30]