股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会和2025年第二次H股类别股东大会于2025年12月23日下午2时30分在广州举行[4][9] - A股类别股东大会于2025年12月23日紧随临时股东大会或其任何续会结束后举行[9] - H股类别股东大会于2025年12月23日紧随临时股东大会及A股类别股东大会或其任何续会结束后举行[9] - 临时股东大会及H股类别股东大会提呈特别决议案，审议修订《公司章程》及其附件的议案[17] - 议案表决以投票方式进行，结果将上传公司网站及港交所披露易[24] - 特别决议案须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] 股份信息 - A股每股面值人民币1.00元，于深交所上市，股份代号000776[9] - H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市，股份代号1776[11] - 公司股份总数为7,605,845,511股，全部为普通股，A股股东持有5,904,049,311股，H股股东持有1,701,796,200股[52] 章程修订 - 2024年7月1日新《公司法》实施，公司需修订《公司章程》及其附件[18] - 2025年12月1日公司董事会审议通过《公司章程》等建议修订[20] - 原章程多处条款变更、新增或删除，涉及高级管理人员定义、党建活动、股份表述等[50][51] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[48] - 普通股股东享有股利分配、参加股东会、监督经营等权利[61] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项权利[66][67] - 持有或控制公司5%以上有表决权股份的股东，持股比例变动通知阈值变为每增减1%[68] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，可设副董事长1到2人，明确有1名职工代表董事[104] - 董事会职权有变更，新增审议批准公司风险管理战略等内容[105][106] - 董事会处置固定资产有价值限制，审议对外担保和财务资助事项有表决要求[109][110] 专门委员会 - 审计委员会负责审核财务信息等，成员4名，其中独立董事3名[114] - 风险管理委员会至少每年对内部监控系统有效性进行评价和检讨[115] - 提名委员会至少每年对董事会架构等进行审阅并提建议[116] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内、上半年结束2个月内报送并披露年度、中期报告[124] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[125] - 公司弥补亏损和提取相关公积金等之前不得向股东分配利润[125] 会计师事务所 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[131][132] - 解聘或不再续聘时应提前30天通知，会计师事务所有权陈述意见[133] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[138] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求偿债或担保[138][139]