贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 3 日在贵 州钢绳股份有限公司以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2 日，以书面 送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通 过了以下决议。 1.关联董事马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、刘廷均先 生、张成宇先生回避表决；其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议 通过了关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的议 案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。本议案 尚需提请公司股东大会审议通过。 2.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于取消监事会并修订 《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn） 1 3.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事 规则》的议 ...