公司治理结构调整 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[1] - 陈杰等5位监事取消任职，截至公告披露日未持股且无未履行承诺事项[2][3] - 《公司章程》修订包括将“股东大会”调整为“股东会”，删除或修改“监事会”“监事”表述等[3] 制度制定与修订 - 公司制定、修订23项制度，其中7项需提交股东大会审议，16项无需提交[4][5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为9437万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司经批准发行的普通股总数为24509万股，成立时向发起人发行9437万股，占公司股份总数的38.50%[11] - 公司股份总数为24509万股，全部为普通股[12] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持公司同一类别股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[13] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就子公司相关损失按规定诉讼[14] 担保与重大资产事项 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[17] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[17] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[17] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16,17] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[25] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[25] - 改选董事长的议案需经全体董事四分之三以上通过[26][28] 专门委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[31] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[34] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份的派发[34] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可（本章程另有规定除外）[36] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[100,101,102] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[36] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[37] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[37]