恒银金融科技股份有限公司 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验， 掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和 职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处 理公共事务的能力，且取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。有下列 情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《恒银金融科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司 的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘 ...