信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[12] 披露情形 - 持股5%以上股东及其一致行动人负有信息披露义务[3] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[15] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且交易异常应披露财务数据[12] - 定期报告中财务报告被出具非标准审计意见董事会应专项说明[13] - 公司变更名称、简称等应立即披露[18] - 重大事件信息披露义务履行时点为董事会决议、各方签约或董高知悉时[18] 相关职责 - 董事会办公室会同财务部拟定定期报告披露时间，报董事会或董事长同意后与上交所预约[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化等应告知公司并配合披露[28] - 公司董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明[30] - 董事会办公室负责公司对外信息披露文件分类存档保管，保管期限十年[27] - 公司控股股东等应及时准确告知公司拟发生重大事件并配合信息披露[20] - 定期报告经董事会审议通过后，由董事会办公室向上交所报告并提交文件[23] - 临时报告触及披露事项时，相关信息披露义务人应立即报告并保密[23] 管理责任 - 公司信息披露事务由董事会领导和管理，董事长为第一责任人[26] - 董事会秘书是公司信息披露具体执行人和与交易所指定联络人[26] 制度相关 - 本制度经公司董事会审议批准后生效[37] - 公司董事会负责本制度的解释或修订[37]