证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-054 恒银金融科技股份有限公司 1 表董事等事项，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体修订内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》 全文于同日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露。本事项尚需提交公司股 东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》相关 工商变更登记等后续事宜。 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理 制度的议案》，现将有关情况公告如 ...