恒银金融科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资 决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《恒银金融科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。战略委员会所作决议，必须遵 守有关法律、法规、《公司章程》、本细则的规定；战略委员会决议内容违反有关 法律、法规、《公司章程》或本细则规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名成员组成。战略委员会成员全部由董事组成，由 公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会办公室负 责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第五条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员 ...