战略委员会构成 - 由五名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，临时会议提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[16] - 表决方式有举手表决、书面表决和通讯表决[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] - 有利害关系时应披露性质与程度[23] 会议记录 - 会议记录应至少保存10年[21] - 写明有利害关系委员未计入人数、未参加表决情况[24] 职责与实施 - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[7] - 本细则自董事会审议通过之日起实施[26] - 由公司董事会负责解释和修订[26]