委员会组成与任职 - 薪酬与考核委员会由三名成员组成，至少含两名独立董事[4] - 主任委员由有经验独立董事担任，经全体委员过半数选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，临时会议提前三天通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 工作流程 - 运营管理部提供公司财务指标和经营目标完成资料[10] - 董事会办公室协调做好会议前期材料准备[10] - 根据分管工作完成情况考评董事和高管[10] - 根据绩效评价和薪酬政策提报酬及奖励方式报董事会[10] - 决议经出席委员签字生效，保存不少于十年[19][20] - 委员或秘书在决议生效次日向董事会通报情况[29] 特殊情况处理 - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可表决[22] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[22] 委员权利与职责 - 闭会期间可跟踪高管业绩，相关部门配合提供资料[24] - 有权查阅公司年度经营计划等资料[24] - 可向高管质询，高管应回答[25] - 结合公司情况评估高管业绩指标和薪酬方案[25] 细则实施与修订 - 细则自董事会审议通过之日起实施[27] - 由董事会负责解释和修订，抵触时按法律和章程执行[27]