董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事不超董事总数二分之一[4] 董事会权限 - 可依年度股东会授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] - 审议交易事项权限涉及资产总额等占比达10%以上且有绝对金额要求[7] - 审议公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、与关联自然人交易超30万元的关联交易[8] - 审议通过后提交股东会审议公司与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[9] - 批准公司在一个会计年度单笔或累计金额占最近一期经审计净资产10%以上的融资等事项[10] 履职与召集 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[14] - 单独或合计持有公司1%以上表决权的股东等可提议召开临时董事会并提议案[16] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[20] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[20] 会议通知与变更 - 临时会议提前五日通知全体董事，特殊或紧急情况除外[20] - 定期会议书面通知发出后，变更事项需提前三日发书面变更通知[22] - 临时会议通知发出后，变更事项需全体与会董事认可并记录[23] 会议召开与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[25] - 一名董事不得接受超两名董事委托参会[25] - 非现场会议以多种方式计算出席董事人数[27] - 表决一人一票，记名和书面方式进行[28] - 表决票保存至少十年[29] 决议相关 - 提案未获通过，一个月内不再审议相同提案[32] - 审议通过提案须过半数董事同意，特殊规定从其规定[30][31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[35] - 决议应含会议通知等内容[31] - 利润分配等事项决议，先依审计草案，再依正式报告[31] 其他 - 董事会秘书记录会议[36] - 董事长督促落实决议，检查通报[40] - 规则在国家法律等修改或股东会决定时修订，经股东会批准生效[42][51]