会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年12月3日现场召开，9名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[2][3] 人事选举 - 柳金宏当选公司第五届董事会董事长及法定代表人，任期三年[4][5] - 选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[6][7] 人员聘任 - 聘任公司高级管理人员，任期三年[8][9]