资金运用 - 拟用不超6.7亿元闲置募集资金买12个月内理财产品[3] - 拟用不超6亿元闲置自有资金买12个月内理财产品[4] 授信与交易 - 2026年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[5] - 预计2026年度与关联方发生关联交易[8] 公司规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[8] - 制定董事、高级管理人员薪酬管理制度[10] - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[12] 会议安排 - 拟定于2025年12月19日召开第三次临时股东会[13] - 第四届董事会第十四次会议于2025年12月3日召开[2] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[2]