公司治理 - 公司于2025年12月3日召开董事会和监事会会议，审议通过取消监事会和修订《公司章程》等议案[1] - 第九届监事会监事将自股东大会通过取消监事会事项之日起解除职务[2] - 修订后的《公司章程》全文已披露于上海证券交易所网站，尚需提交股东大会审议[4] - 公司修订及制定了24项公司治理制度，其中9项需提交股东大会审议[5][6] 公司基本信息 - 公司2001年8月1日获批首次发行8800万人民币普通股，800万股国有股存量发行，8月24日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为23000万元人民币[9] - 公司经营范围含信息技术咨询、互联网销售等多项业务[10] - 公司股份总数为23,000万股，均为人民币普通股[11] 股份相关规定 - 公司或子公司一般不得为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[11] - 为公司利益经股东会或董事会决议可为他人取得股份提供资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[13] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员（审计委员会成员除外）执行公司职务违法违规致公司损失时，有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼[15] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在审计委员会成员执行公司职务违法违规致公司损失时，可书面请求董事会向人民法院提起诉讼[15] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题请求诉讼或自行诉讼[16] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 审议公司与关联人交易（为关联人提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[19] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[59] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[59] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[61] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[63] - 公司聘用会计师事务所进行业务期限为1年，可续聘[64] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[64]