内部审计 - 设立独立内部审计机构，对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 每季度向审计委员会报告，每年提交内部审计工作报告[8] - 审计人员应具备专业能力和职业道德，保持独立[5] 审计检查 - 每半年对重大事件和大额资金往来检查[11] - 每半年对募集资金存放与使用情况检查并报告[11] 其他制度 - 重点加强对控股子公司管理控制，建立制度[12] - 董事会负责制度解释与修订，审议通过生效[15]