内部控制 - 制定董事会审计委员会年报工作制度健全内控[1] 委员职责 - 审计委员会委员履职尽责维护公司利益[2] - 年度报告编制审议期间委员负有保密义务[3] 审计工作 - 审计工作时间由审计委员会与相关方协商确定[3] - 督促事务所按时提交审计报告[4] 报告审阅 - 审阅财务报表并形成书面意见[5][2] - 关注报告真实性及重大问题并监督整改[2][3] 报告提交 - 审计委员会表决财务报告后提交董事会审核[3] - 向董事会提交审计总结及聘任意向决议[3]