公司基本信息 - 公司于2001年8月1日首次向境内社会公众发行人民币普通股8800万股，其中国有股存量发行800万股[7] - 公司注册资本为人民币23000万元[12] - 公司股份总数为23000万股，均为人民币普通股[18] - 公司每股面值为人民币1.0元[18] 股东信息 - 太原狮头集团有限公司认购股份11052.00万股，占比73.68%[18] - 山西省经贸资产经营有限责任公司认购股份2007.00万股，占比13.38%[18] - 山西省经济建设投资公司认购股份1405.00万股，占比9.37%[18] - 中国新型建筑材料（集团）公司认购股份504.00万股，占比3.36%[18] - 山西西山运输有限公司认购股份32.00万股，占比0.21%[18] 股份转让与交易规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[30] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法提起诉讼[38] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿；滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[40] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益[45] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[47] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[47] 股东会相关规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[49] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为须股东会审议[53] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等4种情形须股东会审议[55] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须提交股东会审议[55] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种交易须提交股东会审议[56] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[58] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等6种情形下两个月内召开临时股东会[60] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[129] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[132] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元须经董事会审议[132] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元须经董事会审议[132] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须经董事会审议[132] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元须经董事会审议[132] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须经董事会审议[132] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上的关联交易（上市公司为关联人提供担保除外）由董事会审议[134] - 公司与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上的关联交易（上市公司为关联人提供担保除外）由董事会审议[135] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议[137][139] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[175] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[178] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后两个月内完成股利（或股份）的派发[179] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[184] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%[186] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%[186] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%[186] - 重大投资计划或重大现金支出计划指未来十二个月内拟建设项目等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%[183] 其他规定 - 公司实行内部审计制度[195] - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[196] - 公司聘用会计师事务所期限1年，可续聘[200]