内部控制制度制定 - 公司制定内部控制制度以加强管理、提高盈利、增强信息可靠性等[2] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，经表决通过生效[27] 内部控制原则与职责 - 公司内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则[3] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，审计委员会监督，管理层负责日常运行[4] 组织架构与管理措施 - 公司建立科学职责分工和组织架构，各部门履行相应职责[6] - 公司通过设置审计部加强内部审计，保证其独立性[8] 制度建设 - 公司制定人力资源管理等规章制度及流程，完善绩效考评体系[10] - 公司建立全面预算管理制度，编制年度收支总体计划[22] 风险与控制措施 - 公司开展风险评估，识别内外部风险并确定风险承受度[11] - 公司采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[15] 业务规范管理 - 公司规范合同、票据、印章管理，建立审批及管理系统并实行档案化管理[18] - 公司制定资产管理相关制度，控制实物资产关键环节，建立固定资产管理制度[18] 其他管理举措 - 公司加强文化建设，培育积极价值观和社会责任感[11] - 公司建立信息传递、报告、反馈机制，保障信息系统安全运行[21] 监督与评价 - 公司建立多级监督流程，审计部进行内部评价控制，董事会进行自我评价[25] 权益保护 - 公司制定信息披露和投资者关系管理制度，保护相关者权益[22][23] 投资与交易制度 - 公司明确股东会、董事会对外投资审批权限和决策程序[19] - 公司制定关联交易制度，确保公平公允，维护股东和公司利益[19]