会议情况 - 碧兴物联第二届董事会第十四次会议于2025年12月3日召开，7名董事参与表决[1] - 董事会同意2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会[9][10] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》7票同意待股东会审议[2] - 《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》各子议案7票同意，部分待股东会审议[4][5][6][7][8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》7票同意待股东会审议[9] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》7票同意待股东会审议[9] 审计安排 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用60万元含税[8]