股东大会信息 - 股东特别大会2025年12月29日上午九时三十分在上海举行[2] - 需审议2026年服务及产品购买框架协议等多项协议及对应年度上限[4][6] 记录日期 - 股份记录日期为2025年11月17日营业结束时（香港时间）[5] - 美国存托股份记录日期为2025年11月17日营业结束时（纽约时间）[5] 投票相关 - 股份持有人可委任受委代表，美国存托股份持有人需指示花旗银行投票[8] - 代表委任表格和投票卡可在ir - hk.lufaxholding.com查询[8] - 卓佳证券登记有限公司须不迟于2025年12月27日上午九时三十分接获代表委任表格[9] - 花旗银行须在指定日期和时间前收到投票指示[9] 董事会成员 - 截至通告日期，董事会包括执行董事赵容奭和席通专等[10]