会议情况 - 公司九届三十八次董事会会议12月3日通讯表决召开，11位董事参与表决[2] - 公司定于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，会期半天[16] 议案决议 - 提名第十届董事会董事及独立董事，结果均为11票同意待股东大会审议[3][4] - 修订《公司章程》等多项议案，部分待股东大会审议[5][7][8][10][11] - 2026年关联交易等多项议案通过，部分待股东大会审议[11][12][13] - 部分子公司董事人选调整议案经11票同意通过[16] 信息披露 - 相关公告于2025年12月4日在指定媒体和网站披露[13][15][16][17] - 独立董事专门会议决议于2025年12月4日在巨潮资讯网披露[13][14][15]