战略委员会细则 - 工作细则于2025年12月3日经第十届董事会第十七次会议审议通过[1] - 由三至五名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与决策 - 主要职责是研究并建议公司长期发展战略和重大投资决策[2] - 决策前审核重大投资等项目相关书面资料[9] 会议规则 - 提前三天书面或邮件通知委员并送材料，紧急可随时通知[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 细则生效 - 由董事会制定并解释，审议通过后生效[15]