会议与股权登记 - 公司拟于2025年12月23日上午11时在香港举行股东特别大会[3][111] - 代表委任表格须在2025年12月21日上午11时前送达指定处[4][116] - 2025年12月18日至23日暂停办理股份过户登记手续[103][106][116] - 所有过户文件及股票须于2025年12月17日下午4时30分前交回指定地点[116] 比特币矿机收购 - 收购2200台S21XP HYD比特币矿机，总算力约1040600TH/s，代价2185.26万美元[8][20] - 交易结构含发行可换股债券、4000万份认股权证及获利股份[18][87] - 可换股债券本金2185.26万美元，初步换股价3.17港元/股[9][25][28] - 认股权证4000万份，初步行使价3.80港元/股[55][57] - 达成条件将发行1344.2451万股获利股份[65][68] - 收购事项先决条件截至2025年12月3日未达成，若12月31日前未达成协议将失效[71][75] - 矿机平均实际上线12个月内不少于85%等条件满足将发行获利股份[65] - 卖方承诺矿机保修期至不早于2026年8月31日[76] 业务与产能目标 - 收购事项与BM收购使公司三年内总算力约达2100000T，目标年产约350枚比特币，储备逾1000枚[82] - 2200台矿机预期每年产约140枚比特币[82] - 公司将取得2200台Antminer S21XP Hyd.及2995台Antminer S21e Hyd./S21e XP Hyd.矿机[82] 股权结构 - 最后可行日期公司已发行股本2003764389股，陈宁迪夫妇持股737592661股，占比36.81%[93] - 艾奎宇夫妇持股9815945股，占比0.49%；郎世杰夫妇持股6455948股，占比0.32%[93] - 贺之颖持股6125971股，占比0.31%；刘春持股4300000股，占比0.21%[93] - 卖方Evergreen Wealth持股63803000股，占比3.18%[19][93] - 假设换股权等行使，将配发107212255股代价股份，占扩大后股本约5.08%[68] 集资与资金用途 - 2025年8月14日集资约58179万港元，部分用于数字金融等业务[95] - 2025年11月3日及10日集资约95556万港元，部分用于挖矿及RWA产品开发[95] 其他 - 公司主要业务含金融服务、家族办公室服务等[78] - 数字资产部负责人所在公司资管规模超1亿美元[83] - 通告时执行董事有陈宁迪等，非执行董事为王轶丁等[118] - 若大会遇8号或以上热带气旋警告等情况，大会时间有调整规则[119]