股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月24日下午2点在北京举行[59] - 拟委任代理人的H股股东须于12月23日下午2点前送达代表委任表格[4][66] - H股股东若出席大会，须于12月18日下午4点30分前送达股票及过户文件[13][66] - 公司于12月19日至24日暂停办理H股股份过户登记手续[13][66] - 有权出席大会的H股股东记录日期为12月19日[13][66] - 大会采取记名投票，现场和网络投票（仅A股股东适用）相结合方式[66] 决议案相关 - 特别决议案为审议及批准发行境内无固定期限资本债券的议案[12][60][61] - 普通决议案包括审议修订《关联交易管理办法》及选举第九届董事会董事等议案[12][62][63] 债券发行 - 公司拟在境内发行不超100亿元无固定期限资本债券[19][21] - 债券期限与公司持续经营存续期一致，每5年重置一次利率[19] - 公司预计在第5年末行使债券赎回权[20] - 授权期限自2025年第四次临时股东大会审议通过起36个月内有效，存续期相关事宜授权期限为债券存续期内[22] 管理办法修订 - 办法制定依据中“银保监会”表述统一修改为“金监总局”[29] - 办法整体删除“监事”的表述[30] - 投资管理部门负责收集和动态管理关联方信息并提交给法律合规部门[30] - 公司应按实质重于形式和穿透原则管理关联交易及计算金额[31] - 关联交易相关材料至少提前十个工作日提交多部门审核[33] - 不同类型关联交易审批及披露标准有规定[34][40] 董事会选举 - 提名杨玉成、龚兴峰为第九届董事会执行董事候选人[25] - 提名杨雪等4人为第九届董事会非执行董事候选人[25] - 提名徐徐等4人为第九届董事会独立非执行董事候选人[25] - 张秀芬董事任职资格需监管机构核准，未核准前马耀添继续履职[26] - 第九届董事会任期为三年[56] 人员薪酬 - 执行、非执行董事不在公司领袍金或薪酬，独立董事将领取[56] - 专业委员会主任独立董事年袍金32万元（税前）[56] - 其他独立董事袍金27万元（税前）[56]