分拆上市计划 - 公司拟分拆中车戚所至深交所创业板上市，股票面值为1元[6][18][53] - 分拆上市议案已通过公司第四届董事会第四次会议审议[16][51] - 分拆上市相关议案提请2025年第三次临时股东会审议[5] - 董事会提请股东会授权办理分拆相关事项，有效期二十四个月[65][67] - 董事会拟授权董事长及总裁处理分拆事宜，期限与股东会授权一致[67] 业绩数据 - 公司2022 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润（扣非孰低）分别为79.71亿元、91.06亿元、101.43亿元[25] - 2024年末公司归属于母公司股东的净资产为1687.74亿元[28] - 2024年度公司按权益享有的中车戚所净利润为3.08亿元，未超公司净利润50%[26] - 2024年末中车戚所归属于母公司股东的净资产为48.91亿元，未超公司净资产30%[28] 分拆优势 - 分拆有助于中车戚所激发内生动力、完善治理结构等实现国有资产保值增值[9] - 分拆有利于中车戚所聚焦核心业务、提升专业化经营水平[12] - 分拆使中车戚所构建多元化融资渠道，巩固行业领先优势[13] - 分拆有利于重塑中国中车估值体系，实现全体股东整体利益最大化[14] - 分拆利于公司突出主业、增强独立性[33] - 预计分拆上市后中车戚所发展提速，提升公司盈利水平[57] 合规情况 - 本次分拆符合《上市公司分拆规则（试行）》相关要求[15] - 公司股票于2008年在上海证券交易所主板上市，已上市超三年[24] - 公司2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[30] - 截至股东会召开日，公司董高及其关联方未持有中车戚所股权[30] - 公司最近三个会计年度未发行股份及募集资金[30] - 中车戚所不存在《分拆规则》第五条不得分拆的情形[32] - 中车戚所董事等关联方持股不超分拆上市前总股本30%[32] - 本次分拆不涉及境外上市，符合同业竞争、关联交易监管要求[33] - 除中车福伊特外，公司与中车戚所无相同业务[33][34] - 中车福伊特与中车戚所业务重叠不构成重大不利影响[34] - 中国中车、中车集团、中车戚所承诺避免同业竞争[34][35][36][37][39] - 中国中车、中车集团、中车戚所承诺避免不必要关联交易，保证交易公允合规[42][44][47] - 中国中车、中车集团承诺不占用中车戚所资金，违规将赔偿损失[43][47] - 中车戚所承诺遵循规定交易，不输送额外利益[49] - 分拆后公司与中车戚所在资产、财务、机构、人员方面相互独立[50][55] - 独立财务顾问将对分拆上市进行尽职调查并持续督导[56] - 本次分拆履行法定程序完备合规，提交法律文件有效[63]