股东大会安排 - 公司计划于2025年12月23日依次举行临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会[4][28] - 有意委任代表出席股东大会的股东需于2025年12月22日上午九时正前交回代表委任表格[4][29] - 有意出席股东大会的股东需于2025年12月19日或之前交回回条[4][29] - 2025年12月18日至2025年12月23日暂停办理H股股份过户登记手续[28] - 所有H股股份过户文件及股票须于2025年12月17日下午四时三十分前送交公司H股股份过户登记处[28] 股权结构 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9][10][40] - 公司已发行股份数41.691163636亿股，其中A股32.428727636亿股，占77.78%；H股9.262436亿股，占22.22%[42] - 中国能建集团及其紧密联系人持有公司全部已发行股本约45.44%，将在临时股东大会上就相关决议案放弃投票，放弃投票权股份数为18,945,679,729股[31] 重要事项延期 - 2023年底公司控股股东对不竞争承诺限期完成事项延期2年，此次拟再次延期3年[17] - 原不竞争承诺限期完成事项完成时限为2025年12月31日，现拟延期至2028年12月31日[18][23] 章程修订 - 2025年12月2日董事会宣布建议修订公司章程及其附件并撤销监事会，决议已获董事会及监事会审议通过[16] 公司基本信息 - 公司于2014年12月19日在中国成立，H股于香港联交所上市（股份代号：3996），A股于上海证券交易所上市（股份代号：601868）[9] - 公司注册资本为人民币41,691,163,636元[37] - 公司注册名称中文为中国能源建设股份有限公司，英文为China Energy Engineering Corporation Limited[37] - 公司住所为北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼1至24层01 - 2706室，邮政编码100022[37] - 公司电话为+86 (10) 59099999，传真为+86 (10) 59098888[37] 股份交易与管理规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[43] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[43] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[47] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[48] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[75] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，董事会应在2个月内召开临时股东会[75][76] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，董事会应在2个月内召开临时股东会[75][76] - 单独或合计持有公司有表决权股份10%以上的股东请求时，董事会应在2个月内召开临时股东会[75][76] 董事会相关规定 - 董事会由5 - 13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[119] - 独立非执行董事人数不少于董事会实际人数的1/3，外部董事人数多于董事会实际人数的1/2[119] - 董事会每年至少召开4次定期会议[129] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[129]