四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2025 年第三次临时股东会 会议资料 现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00 网络投票时间：自 2025 年 12 月 24 日 至 2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会 召开当日的 9:15-15:00。 | | 页码 | | --- | --- | | 一、会议须知 | 1-2 | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-6 | | 四、会议议案 | 7-14 | 议案一：关于本公司控股子公司与施工单位分别签署《G5 京昆高速公路成都 至雅安段扩容工程项目工程总承包合同》的议案； 议案二：关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协 议》的议案； 议案三：关于变更本公司二〇二五年度境内审计师的议案； 议案四：关于罗宏先生董事酬金的议案； ...