债券发行 - 公司拟发行境内无固定期限资本债券，金额不超100亿元[6] - 债券期限与公司持续经营存续期一致，预计第5年末行使赎回权[6] - 债券利率每5年重置，以5年期国债收益率为基准利率加固定利差[6] - 发行对象为合格投资者，场所为全国银行间债券市场[6] - 募集资金用于补充核心资本，主要配置固定收益类资产[6] - 发行相关授权期限自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起36个月内有效[8] 关联交易管理办法修订 - 办法中“银保监会”表述改为“金监总局”，删除“监事”表述[15] - 关联交易按实质重于形式和穿透原则识别、认定、管理及计算金额[15] - 关联交易识别后，相关材料至少提前10个工作日提交审核，豁免审议除外[16] - 不同金额关联交易由董事会审批的标准[17] - 银保监会界定部分关联交易免予审批[17] - 不同交易所规定关联交易披露标准[19] - 需董事会审批关联交易提交前应经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[19] - 业务发生部门关联交易报告及统计情况提供要求[20] - 办法修订经股东大会审议通过后，待《公司章程》修订获监管核准后生效[21] 董事会换届选举 - 新华人寿第八届董事会任期即将届满，需进行换届选举[23] - 2025年11月28日提名第九届董事会董事候选人，包括2名执行董事、4名非执行董事、4名独立董事[23] - 除张秀芬女士外，候选人均为连任董事候选人[23] - 张秀芬女士独立董事任职资格需监管机构核准，核准前马耀添先生继续履职[24] 人员任职情况 - 杨玉成自2023年12月起任执行董事、董事长，2023年8月起任党委书记[26] - 龚兴峰自2024年12月起任执行董事、总裁及财务负责人[27] - 杨雪自2021年10月起任非执行董事，兼任多职[29] - 毛思雪自2025年3月起任非执行董事，兼任资产管理公司董事[30] - 张晓东自2025年8月起任非执行董事[33] - 徐徐自2022年12月起任独立董事[34] - 郭永清自2022年12月起任独立董事，有注册会计师资格[35][36] - 卓志自2025年6月起任独立董事[37] 独立董事任职要求 - 被提名人具备5年以上履行职责必需工作经验[40] - 特定持股及股东任职人员亲属不具备独立性[42] - 最近36个月内受处罚人员不能担任独立董事[42] - 兼任境内上市公司数量不超3家，在公司连续任职不超6年[43] - 独立董事候选人需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[47] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[49] - 郭永清具备注册会计师资格和上海财经大学会计博士学位[50] - 提名人与被提名人无利害关系，被提名人任职资格经审查符合要求[44][51]