公司基本信息 - 公司注册资本为人民币317,991,057元[3] - 公司股份总数和已发行股份数均为317,991,057股，均为普通股[6] - 公司设立时发起人舒宏瑞持股3750万股，占比50.00%[5] - 公司设立时发起人舒振宇持股2250万股，占比30.00%[5] 章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[2] - 拟修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，删除监事表述等[2] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [8] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[17] - 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，现改为单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会表决通过[38] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，不设副董事长[35] - 董事任期三年，届满可连选连任[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[35] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[46] - 战略委员会成员由三名董事组成，负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[47] - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两人，由独立董事担任召集人，负责拟定标准、遴选人员并提建议[47] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两人，由独立董事担任召集人，负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[48] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[50] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，若不经股东会决议需经董事会决议[52] - 公司因章程规定的营业期限届满等原因解散[54] 其他 - 公告日期为2025年12月5日[58] - 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[58] - 本议案需提交公司股东大会审议[58]